Распоряжение Росимущества от 21.06.2007 № 1981-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт медицинских полимеров“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21 июня 2007 г. № 1981-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИМЕРОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол № 6 от 28 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 141750 (сто сорок одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» в следующем составе: Алексеев Сергей Владимирович — консультант управления Росимущества; Габитдинов Руслан Рашитович — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Дощицын Юрий Федорович — заместитель начальника управления Роспрома; Федорков Евгений Александрович — начальник отдела управления Росимущества; Хамидулин Тимур Рамилевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Пластинин Алексей Сергеевич — главный специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — главный специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» Суранова Максима Станиславовича.

7. Не утверждать аудитора открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт медицинских полимеров» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---