Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1975-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Советская Сибирь“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1975-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Советская Сибирь», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Советская Сибирь» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Советская Сибирь» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 47865000 (сорок семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей):

• направить на выплату дивидендов 11966250 (одиннадцать миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей, что составляет 25 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 2393250 (два миллиона триста девяносто три тысячи двести пятьдесят) рублей;
• направить на инвестиции в производство — 33505500 (тридцать три миллиона пятьсот пять тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Зайцев Юрий Дмитриевич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Григорьев Владимир Викторович — советник руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Корягин Вячеслав Александрович — генеральный директор ОАО «Советская Сибирь».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Советская Сибирь» в следующем составе:

• Поронько Олег Иванович — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Новосибирской области;
• Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист 1-ого разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Советская Сибирь» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---