Распоряжение Росимущества от 11.11.2008 № 1974-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Советская Сибирь“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2008 г. № 1974-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Советская Сибирь» (ОАО «Советская Сибирь»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО «Советская Сибирь»: Внести изменения в Устав ОАО «Советская Сибирь»:

1. Подпункт 14.1.24 пункта 14.1 Устава изложить в следующей редакции: «14.1.24. Передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

2. Исключить подпункты 14.1.25 и 14.1.26 пункта 14.1.

3. Дополнить пункт 29.1 Устава подпунктами 29.1.29, 29.1.30, 29.1.31 следующего содержания: «29.1.29. Подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.»

29.1.30. Предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

29.1.31. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации».

4. Название статьи 33 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 33. Исполнительный орган Общества».

5. Дополнить пункт 33.1 Устава абзацами следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

---