Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1969-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1969-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. Н.А. СЕМАШКО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» (ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол № 7 от 30 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли, что составляет 20608750 (двадцать миллионов шестьсот восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» в следующем составе: Артемов Евгений Константинович — сотрудник ФСБ России; Галин Валерий Семенович — сотрудник ФСБ России; Дощицын Юрий Федорович — заместитель начальника управления Роспрома; Ефимов Валентин Николаевич — заместитель начальника отдела управления Роспрома; Никитин Глеб Сергеевич — начальник управления Росимущества; Райкевич Анатолий Петрович — сотрудник ФСБ России; Уваров Алексей Константинович — заместитель начальника управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» в следующем составе: Марченкова Татьяна Викторовна — заместитель начальника отдела управления Роспрома; Алексеев Сергей Владимирович — консультант управления Росимущества; Хамидулин Тимур Рамилевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---