Распоряжение Росимущества от 11.11.2008 № 1968-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Издательство „Кавказская здравница“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 ноября 2008 г. № 1968-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЗДАТЕЛЬСТВО „КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Издательство „Кавказская здравница“ (ОАО „Издательство „Кавказская здравница“), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО „Издательство „Кавказская здравница“:»

1. Дополнить пункт 9.2 Устава подпунктом 9.2.23 следующего содержания: «9.2.23. Передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации».

2. Подпункт 10.2.21 пункта 10.2 Устава изложить в следующей редакции: «10.2.21. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

3. Дополнить пункт 10.2 Устава подпунктами 10.2.25, 10.2.26 следующего содержания: «10.2.25. Подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.»

10.2.26. Предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества».

4. Изложить абзац второй пункта 11.1 Устава в следующей редакции: «В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации».

5. Дополнить пункт 11.2 Устава абзацами следующего содержания: «По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества».

---