Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1964-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1964-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ДОБЫЧЕ И ОБРАБОТКЕ АЛМАЗОВ И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-технический центр промышленности по добыче и обработке алмазов и драгоценных металлов» (далее — ОАО «Алмаззолотопрогресс»), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Алмаззолотопрогресс» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (Протокол от 15.05.2007 № 9).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Алмаззолотопрогресс» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Алмаззолотопрогресс» за 2006 год, в размере 85000 рублей: 25% (21250 рублей) — на выплату дивидендов; 30% (25500 рублей) — на обновление материально-технической базы; 45% (38250 рублей) — на социальные нужды.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 21250 рублей (25% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в срок до 31.08.2007.

5. Избрать совет директоров ОАО «Алмаззолотопрогресс» в следующем составе: Архипова Мария Антоновна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Малашенко Виктория Эдуардовна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Волкова Ольга Анатольевна — консультант отдела Административного департамента Минфина России; Артемова Татьяна Юрьевна — главный специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России; Зубанова Татьяна Львовна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Алмаззолотопрогресс» в следующем составе: Хомякова Татьяна Юрьевна — ведущий специалист-эксперт отдела Административного департамента Минфина России; Тишина Оксана Викторовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Петухова Виктория Вячеславовна — ведущий специалист отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

7. Утвердить аудитором ОАО «Алмаззолотопрогресс» ООО «Интерконт-Аудит-Сервис».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---