Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1963-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Производственное объединение „Кристалл“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1963-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „КРИСТАЛЛ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Производственное объединение „Кристалл“ (далее — ОАО „ПО „Кристалл“), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ПО „Кристалл“ за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 08.05.2007 № 13).»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ПО „Кристалл“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПО „Кристалл“ за 2006 год: 95% (147250 рублей) — на выплату дивидендов; 5% (7750 рублей) — в резервный фонд.»

4. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых по итогам 2006 года, в размере 4312200 рублей. Выплатить годовые дивиденды в срок до 31.08.2007.

5. Избрать совет директоров ОАО «ПО „Кристалл“ в следующем составе: Выборнов Сергей Александрович — президент АК „АЛРОСА“ (ЗАО); Журавлев Сергей Игоревич — начальник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Маслов Виктор Николаевич — глава Администрации Смоленской области; Медведев Юрий Митрофанович — заместитель Руководителя Росимущества; Никитин Глеб Сергеевич — начальник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Рыбкин Виктор Борисович — руководитель Гохрана России; Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора Административного департамента Минфина России; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Шкадов Максим Александрович — генеральный директор ОАО „ПО „Кристалл“.»

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПО „Кристалл“ в следующем составе: Копаев Владимир Андреевич — консультант отдела Административного департамента Минфина России; Новикова Светлана Николаевна — главный экономист ОАО „ПО „Кристалл“; Уткина Вера Витальевна — главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по Смоленской области.»

7. Утвердить аудитором ОАО «ПО „Кристалл“ ЗАО „Акционерная аудиторская фирма „АУДИТИНФОРМ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---