Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1959-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ремонтно-механический завод „Енисей“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1959-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД „ЕНИСЕЙ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «РМЗ „Енисей“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год (протокол от 25.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2006 год (протокол от 25.07.2007).

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2006 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 25.05.2007):

• на выплату дивидендов — 1317 т. р. (25% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 263 т. р.;
• на техническое развитие Общества — 3088 т. р.;
• на развитие социальной сферы — 600 т. р.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «РМЗ „Енисей“ за 2006 год в размере 1317 т. р. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.»

5. Избрать совет директоров ОАО «РМЗ „Енисей“ в следующем составе:»

• Тароненко Наталья Николаевна — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю;
• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Водин Виктор Терентьевич — заместитель начальника Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист-эксперт Росимущества;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РМЗ „Енисей“ в следующем составе:»

• Рыбин Виктор Дмитриевич — главный специалист-эксперт отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Округина Татьяна Владимировна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Красноярскому краю;
• Молодцова Людмила Николаевна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома.

7. Утвердить аудитором ОАО «РМЗ „Енисей“ на 2007 год ООО „Норматив“.»

8. Избрать генеральным директором ОАО «РМЗ „Енисей“ Горина Владимира Тимофеевича.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---