Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1957-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1957-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ „СОВЭКСПОРТФИЛЬМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“, 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ за 2006 год.»

2. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ (один миллион семьсот две тысячи рублей):»

• направить на выплату дивидендов 340400 (триста сорок тысяч четыреста) рублей, что составляет 20% от чистой прибыли ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ по итогам 2006 года;»
• направить на формирование резервного фонда общества 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;
• направить на мероприятия социального характера 100000 (сто тысяч) рублей;
• направить на покрытие убытков прошлых лет 1176600 (один миллион сто семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.

3. Избрать совет директоров ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ в следующем составе: Убугунов Сергей Ивстальевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Голутва Александр Алексеевич — заместитель руководителя Роскультуры; Туманов Денис Викторович — заместитель начальника Договорно-правового управления Роскультуры; Геворкян Григорий Керопович — генеральный директор ОАО „Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“.»

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ в следующем составе: Билсагаева Разия Габдулбариевна — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Илизиров Станислав Беньяминович — консультант Договорно-правового управления Роскультуры; Лысакова Екатерина Сергеевна — специалист I разряда Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества.»

5. Утвердить аудитором ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ООО „Аудиторская фирма „Налоговая стратегия“.»

6. Внести изменения в Устав ОАО «Внешнеторговая компания „Совэкспортфильм“: дополнить пункт 15.2 подпунктом 20 следующего содержания: „20) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---