Распоряжение Минимущества РФ от 11.07.2002 № 1940-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральное конструкторское бюро путевых машин“»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 11 июля 2002 г. № 1940-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПУТЕВЫХ МАШИН»

В связи с осуществлением Минимуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 № 195 и от 03.06.2002 № 377 полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин», 100 процентов акций которого принадлежат Российской Федерации, с учетом решений, принятых 06.05.2002 на заседании совета директоров указанного акционерного общества, а также по согласованию с МПС России:

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» за 2001 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» за 2001 год.

3. Утвердить распределение прибыли и убытков открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» за 2001 год, в том числе направление на выплату дивидендов по итогам работы за 2001 год 122250 руб. Перечислить всю сумму дивидендов в федеральный бюджет до 1 августа 2002 г.

4. Утвердить Устав открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» в новой редакции.

5. Сформировать совет директоров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» в следующем составе: Дульцев В.Н. — главный специалист отдела реформирования железнодорожного транспорта Департамента имущества промышленности, строительства, транспорта и связи Минимущества России Пронченко А.В. — председатель профсоюзного комитета открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» Самончик А.В. — начальник отдела реформирования железнодорожного транспорта Департамента имущества промышленности, строительства, транспорта и связи Минимущества России Стеблецов В.И. — генеральный директор открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» Чичин А.В. — заместитель начальника отдела институциональных преобразований Департамента реформирования железнодорожного транспорта МПС России.

6. Сформировать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» в следующем составе: Козлов И.Н. — главный конструктор проекта открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» Куракина О.В. — главный специалист отдела оперативных поручений № 2 Территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по городу Москве» Попов Г.Г. — начальник отдела кадров открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин».

7. Назначить генеральным директором открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» Стеблецова В.И.

8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Центральное конструкторское бюро путевых машин» на 2002 год ЗАО «Аудиторская фирма „Аудит-Партнер“.»

---