Распоряжение Росимущества от 13.06.2006 № 1927-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „21 Центральный проектный институт“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 июня 2006 г. № 1927-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «21 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «21 Центральный проектный институт», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «21 Центральный проектный институт» за 2005 год (приложение № 1 — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «21 Центральный проектный институт» за 2005 год (приложение № 2 — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «21 Центральный проектный институт» за 2005 год.

4. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2005 год в соответствии с рекомендациями Росимущества не менее 10 процентов от чистой прибыли.

5. Избрать совет директоров ОАО «21 Центральный проектный институт» на 2006 год в количестве 5 человек в следующем составе: Гилев Алексей Михайлович — заместитель генерального директора по развитию ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий» Росимущества; Сидельцев Юрий Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Кравцов Виталий Иосифович — ведущий инспектор сметно-договорного и финансового отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Костюк Андрей Леонидович — начальник отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Трубин Валерий Дмитриевич — генеральный директор ОАО «21 Центральный проектный институт».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «21 Центральный проектный институт» на 2006 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Панин Андрей Викторович — заместитель начальника отдела сметно-договорного и финансового контроля, начальника инспекции технического управления ЦОПУ КС Минобороны России; Карпенко Сергей Александрович — старший офицер отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Антоненко Игорь Николаевич — начальник отдела ОАО «21 Центральный проектный институт».

7. Утвердить аудитором ОАО «21 Центральный проектный институт» ЗАО «Фирма „РУССКОЕ ПРАВО“.»

С. В. Сысоев

---