Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1923-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Макет-Ф“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1923-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАКЕТ-Ф»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Макет-Ф», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Макет-Ф» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Макет-Ф» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Макет-Ф» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Макет-Ф» (протокол заседания совета директоров ОАО «Макет-Ф» от 21.05.2007), в том числе на выплату дивидендов 26750 (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Макет-Ф» в следующем составе: Мандрон Я.В. — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества; Антипова Т.В. — специалист 1 разряда Управления Росимущества; Цуканов И.Д. — заместитель начальника Центрального территориального управления Росжелдора; Габитдинов Р.Р. — главный специалист-эксперт Управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Крючков А.Н. — заместитель начальника отдела Управления Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Макет-Ф» в следующем составе: Авдеева О.Ю. — ведущий специалист-эксперт отдела Управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Донник Н.В. — заместитель начальника отдела Управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Безногов П.В. — заместитель начальника Центрального территориального управления Росжелдора.

6. Утвердить аудитором ОАО «Макет-Ф» на 2007 год ОАО «Аудит Инвест Консалт».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---