Распоряжение Росимущества от 20.06.2007 № 1922-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Советский спорт“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 20 июня 2007 г. № 1922-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКИЙ СПОРТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Издательство „Советский спорт“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Советский спорт“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Издательство „Советский спорт“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (девятьсот пятьдесят две тысячи рублей):

• направить на выплату дивидендов 190400 (сто девяносто тысяч четыреста) рублей, что составляет 20 процентов от чистой прибыли;
• направить на формирование резервного фонда общества 47600 (сорок семь тысяч шестьсот) рублей;
• направить на инвестиции в производство — 524000 (пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей;
• направить на социальные выплаты — 190000 (сто девяносто тысяч) рублей.

4. Избрать совет директоров общества в следующем составе:

• Убугунов Сергей Ивстальевич — заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Варежкин Александр Викторович — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Алексеев Алексей Александрович — генеральный директор ОАО «Издательство „Советский спорт“;»
• Завзин Сергей Владимирович — заместитель начальника Управления имущественного комплекса и капитального строительства Росспорта;
• Спиров Андрей Борисович — начальник отдела Управления имущественного комплекса и капитального строительства Росспорта.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Советский спорт“ численностью 3 человека в следующем составе:»

• Абдрахманова Евгения Артемовна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
• Владимирская Елена Владимировна — начальник Управления бухгалтерского учета Росспорта;
• Иванова Марина Юрьевна — главный специалист Управления бухгалтерского учета Росспорта.

6. Утвердить аудитором ОАО «Издательство „Советский спорт“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ООО „РД-Аудит“.»

7. Внести изменения в устав ОАО «Издательство „Советский спорт“ согласно Приложению.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

Приложение к распоряжению Росимущества от 20 июня 2007 г. № 1922-р

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „СОВЕТСКИЙ СПОРТ“»

Дополнить раздел 4 устава пунктом 4.24 в следующей редакции: «4.24. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей».

---