Распоряжение Росимущества от 19.06.2007 № 1916-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества ОАО „Московский завод полиметаллов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 19 июня 2007 г. № 1916-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Московский завод полиметаллов», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Московский завод полиметаллов» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 6 от 15.05.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Московский завод полиметаллов» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Московский завод полиметаллов» за 2006 год, предварительно утвержденное советом директоров общества (протокол № 6 от 15.05.2007): 24133,25 тыс. руб. (25%) — на выплату дивидендов; 4827 тыс. руб. (5%) — в резервный фонд; 67572,75 тыс. руб. (70%) — на развитие и содержание компании.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 24133,25 тыс. руб. (25% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров.

5. Избрать совет директоров ОАО «Московский завод полиметаллов» в следующем составе: Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ельфимова Татьяна Леонидовна — заместитель Руководителя Росатома; Кувшинова Марина Николаевна — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сорокин Николай Михайлович — заместитель генерального директора ФГУП концерн «Росэнергоатом»; Оленин Юрий Александрович — президент ОАО «ТВЭЛ»; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Чернышев Владимир Владимирович — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Московский завод полиметаллов» в следующем составе: Злыдарева Татьяна Викторовна — специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Луговской Александр Михайлович — начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист — эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по г. Москве.

7. Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Московский завод полиметаллов» (согласно приложению — не приводится).

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Московский завод полиметаллов» (согласно приложению — не приводится).

9. Утвердить аудитором ОАО «Московский завод полиметаллов» на 2007 год ООО «ФБК».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---