Распоряжение Росимущества от 07.11.2008 № 1903-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Приокский завод цветных металлов“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 ноября 2008 г. № 1903-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «ПЗЦМ», назначенных распоряжением Росимущества от 30 июня 2008 г. № 1132-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Приокский завод цветных металлов“: Ахполов Александр Алиханович — директор департамента Минфина России; Глинов Андрей Владимирович — начальник отдела департамента Минфина России; Журавлев Сергей Игоревич — заместитель начальника управления Росимущества; Корнеев Владимир Владимирович — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области; Орлов Александр Глебович — начальник отдела департамента Минфина России; Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора департамента Минфина России; Чайка Сергей Валерьевич — начальник отдела управления Росимущества.»

2. Избрать совет директоров ОАО «ПЗЦМ» в количестве 7 человек в следующем составе: Ахполов Александр Алиханович — директор департамента Минфина России; Богомолова Татьяна Александровна — заместитель начальника управления — начальник отдела Росимущества; Глинов Андрей Владимирович — начальник отдела департамента Минфина России; Корнеев Владимир Владимирович — и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Рязанской области; Орлов Александр Глебович — начальник отдела департамента Минфина России; Толпежников Леонид Федорович — заместитель директора департамента Минфина России; Турухина Мария Александровна — советник отдела управления Росимущества.

3. Утвердить следующие изменения в Устав ОАО «ПЗЦМ»:

3.1 Пункт 6.5 Устава ОАО «ПЗЦМ» исключить.

3.2 Подпункт 19 пункта 14.2 Устава ОАО «ПЗЦМ» изложить в следующей редакции:

«19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».

3.3 Подпункт 13 пункта 15.2 Устава ОАО «ПЗЦМ» изложить в следующей редакции:

«13) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества».

3.4 Пункт 19.11 Устава ОАО «ПЗЦМ» изложить в следующей редакции:

«19.11. Заключение договоров на оказание аудиторских услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством».

4. Утвердить ООО «АИКЦ Эксперт-Аудитор» аудитором ОАО «ПЗЦМ» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.

---