Распоряжение Росимущества от 13.06.2006 № 1903-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного Общества „Институт Пермгипромашпром“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 июня 2006 г. № 1903-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПЕРМГИПРОМАШПРОМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Институт Пермгипромашпром», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год (протокол СД от 07.04.2006).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2005 год.

3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2005 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 07.04.2006):

• на выплату дивидендов — 33 т. р. (20% от чистой прибыли);
• резервный фонд Общества — 17 т. р.;
• на развитие Общества — 50 т. р.;
• на развитие социальной сферы — 50 т. р.

4. Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы ОАО «Институт Пермгипромашпром» за 2005 год в размере 33 т. р. в срок не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать совет директоров ОАО «Институт Пермгипромашпром» в следующем составе:

• Людвигова София Гарифовна — начальник отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Соловьева Марина Викторовна — заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;
• Ли Леонид Иосифович — и.о. Руководителя Территориального управления Росимущества по Пермской области;
• Шакуля Борис Анатольевич — федеральный инспектор по Пермской области;
• Хатипова Людмила Трифоновна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермской области;
• Анциферов Константин Павлович — ведущий специалист Росимущества;
• Давыдов Валерий Михайлович — генеральный директор ОАО «Институт Пермгипромашпром».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт Пермгипромашпром» в следующем составе:

• Дьячкова Екатерина Александровна — главный специалист отдела лицензирования департамента имущественных отношений Пермской области;
• Белобородов Сергей Викторович — заместитель начальника отдела Управления промышленности боеприпасов и спецхимии Роспрома;
• Дудина Наталья Анатольевна — бухгалтер ОАО «Институт Пермгипромашпром».

7. Утвердить аудитором ОАО «Институт Пермгипромашпром» на 2006 год ООО «АКГ „Алер“ — победителя конкурса по отбору аудитора.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---