Распоряжение Росимущества от 25.06.2004 № 19-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Новосибирский аффинажный завод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25 июня 2004 г. № 19-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 200 полномочий общего собрания акционеров ОАО «Новосибирский аффинажный завод», 169633 штуки, или 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 19.05.2004 на заседании совета директоров указанного общества:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

2. Утвердить размер дивидендов по итогам 2003 года в сумме 116,7 тыс. руб. со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Новосибирский аффинажный завод».

3. Избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Гордеева Геннадия Александровича — генерального директора ОАО «Новосибирский аффинажный завод»; Дубинину Ольгу Владимировну — главного специалиста управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Елисеева Валерия Владимировича — начальника отдела департамента Минфина России; Знатнова Игоря Станиславовича — заместителя начальника отдела управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Колмогорова Николая Климентьевича — заместителя руководителя департамента Минпромнауки России; Лысак Ольгу Александровну — заместителя начальника управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Филимонову Нину Николаевну — заместителя начальника отдела департамента Минфина России.

4. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек и избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации: Артемову Татьяну Юрьевну — главного специалиста департамента Минфина России; Быкову Ларису Геннадьевну — заместителя главного бухгалтера ОАО «Новосибирский аффинажный завод»; Петрик Людмилу Дмитриевну — старшего экономиста ОАО «Новосибирский аффинажный завод».

5. Утвердить аудитором ОАО «Новосибирский аффинажный завод» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2004 год ЗАО «Новосибирское аудиторское товарищество».

Исполняющий обязанности заместителя Руководителя Ю. М. Медведев

---