Распоряжение Росимущества от 13.06.2006 № 1895-р

«О решениях годового общего собрания открытого акционерного общества „Профдезинфекция г. Ковров“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 13 июня 2006 г. № 1895-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Профдезинфекция г. Ковров», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» за 2005 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» за 2005 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли, рекомендованное советом директоров (протокол заседания от 31.05.2006 № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 20% чистой прибыли по итогам 2005 года, что составляет 3,2 тыс. руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» в следующем составе:

• Горланов В.Л. — и.о. руководителя ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Сапронова Н.Г. — начальник отдела ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Черепченко М.Ф. — начальник отдела ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Агафонов В.К. — начальник отдела ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Канакова Л.А. — генеральный директор ОАО «Профдезинфекция г. Ковров».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» в следующем составе:

• Махнев Д.В. — главный специалист ТУ Росимущества по Владимирской области; Кузьмина С.Г. — главный специалист ТУ Росимущества по Владимирской области;
• Щелчкова Л.С. — главный специалист ТУ Росимущества по Владимирской области.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» Канакову Ларису Александровну.

7. Утвердить аудитором ОАО «Профдезинфекция г. Ковров» для осуществления аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2006 год ООО «Аудитсервис-Ковров».

8. Утвердить изменения к уставу открытого акционерного общества «Профдезинфекция г. Ковров».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

Утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 13 июня 2006 г. № 1895-р

ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОФДЕЗИНФЕКЦИЯ Г. КОВРОВ»

Исключить подпункт 21 пункта 14.2 раздела 14 «Общее собрание акционеров».

---