Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1863-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Московская материально-техническая база“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1863-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МОСКОВСКАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Московская материально-техническая база», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Московская материально-техническая база» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская материально-техническая база» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Московская материально-техническая база» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Московская материально-техническая база» (протокол заседания совета директоров ОАО «Московская материально-техническая база» от 28 мая 2007 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 265500 (двести шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Московская материально-техническая база» в количестве 5 человек в следующем составе:

1. Федюшкина О.В. — консультант отдела Росимущества;

2. Антипова Т.В. — специалист 1 категории;

3. Лисин С.В. — начальник отдела Росжелдора;

4. Черкашин В.С. — заместитель начальника Управления Росжелдора;

5. Тетерько О.С. — ведущий специалист-эксперт Управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Московская материально-техническая база» в следующем составе:

1. Сергеев А.Е. — заместитель начальника отдела Центрального территориального управления Росжелдора;

2. Курьянов А.М. — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве;

3. Авдеева О.Ю. — ведущий специалист эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Московская материально-техническая база» на 2007 год ЗАО «Аудит БО'С».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---