Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1862-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1862-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТВЕРСКОЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. 50-ЛЕТИЯ СССР»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР», 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли 41113000 (сорок один миллион сто тринадцать тысяч) рублей:

• направить на выплату дивидендов 10278250 (десять миллионов двести семьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) рублей;
• направить на формирование резервного фонда общества 2055640 (два миллиона пятьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей;
• направить на инвестиции в производство 28779110 (двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят девять тысяч сто десять) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» численностью 5 человек в следующем составе:

• Сеславинский Михаил Вадимович — руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Арзаманов Михаил Георгиевич — начальник Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Варначев Александр Алексеевич — начальник Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Дучков Борис Андреевич — заместитель начальника Управления — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Симонов Александр Викторович — ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» численностью 3 человека в следующем составе:

• Чарковский Андрей Эдуардович — главный специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
• Чурсанова Юлия Викторовна — заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям;
• Кудрявцева Ольга Николаевна — ведущий специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Тверской области.

6. Не утверждать аудитора ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР» для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год.

7. Внести изменения в устав ОАО «Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфический комбинат детской литературы им. 50-летия СССР»:

• изложить подпункт «о» пункта 9.1 статьи 9 в следующей редакции: «о) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества»;
• изложить пункт 12.3 статьи 12 в следующей редакции: «12.3 Заседание совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Совета директоров Общества».

Заместитель Руководители Ю. М. Медведев

---