Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1860-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российская дорожная лизинговая компания „Росдорлизинг“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1860-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ДОРОЖНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ „РОСДОРЛИЗИНГ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Росдорлизинг», 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росдорлизинг» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол заседания совета директоров ОАО «Росдорлизинг» от 28.05.2007 № 01/2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Росдорлизинг» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Росдорлизинг» за 2006 год в размере 3025000 (трех миллионов двадцати пяти тысяч) рублей:

• на выплату дивидендов — 756250 (семьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей (25%);
• на формирование резервного фонда — 151250 (сто пятьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей (5%);
• на развитие Общества — 2117500 (два миллиона сто семнадцать тысяч пятьсот) рублей (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Росдорлизинг» в количестве 5 человек в следующем составе: Белозеров Олег Валентинович — руководитель Росавтодора; Тихонов Александр Васильевич — директор Департамента Минтранса России; Дитрих Евгений Иванович — заместитель руководителя Росавтодора; Логинова Наталья Вячеславовна — заместитель начальника отдела Росимущества; Филиппова Ольга Юрьевна — специалист-эксперт отдела Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росдорлизинг» в следующем составе: Каменцев Александр Анатольевич — начальник отдела Росавтодора; Хайретдинов Максим Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Аудитора ОАО «Росдорлизинг» на 2007 год не утверждать.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---