Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1858-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „КалмНИИгипрозем“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1858-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАЛМНИИГИПРОЗЕМ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Калмыцкий научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт земельных ресурсов» (ОАО «КалмНИИгипрозем»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «КалмНИИгипрозем» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «КалмНИИгипрозем» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «КалмНИИгипрозем» (протокол заседания совета директоров ОАО «КалмНИИгипрозем» от 29 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 52825 (пятьдесят две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «КалмНИИгипрозем».

4. Избрать совет директоров ОАО «КалмНИИгипрозем» в количестве 5 человек в следующем составе: Бакинова Татьяна Ивановна — министр земельных отношений Республики Калмыкия; Головатов Александр Васильевич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Темяшев Баатр Долантаевич — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Калмыкия; Сангаева Елена Эренженовна — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Ткаченко Светлана Ивановна — генеральный директор ОАО «КалмНИИгипрозем».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «КалмНИИгипрозем» в следующем составе: Полухина Татьяна Лиджиевна — главный бухгалтер Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Чеботарева Любовь Васильевна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия; Бембетова Гиляна Владимировна — главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Калмыкия.

6. Утвердить ООО «Аудитинформ-Волгоград» аудитором ОАО «КалмНИИгипрозем» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---