Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1856-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Внешнеторговая фирма „ГПЗ“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1856-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ФИРМА „ГПЗ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Внешнеторговая фирма „ГПЗ“ (ОАО „ВТФ „ГПЗ“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВТФ „ГПЗ“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВТФ „ГПЗ“ за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.»

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВТФ „ГПЗ“ за 2006 год, в том числе направление на выплату дивидендов 1479000 (один миллион четыреста семьдесят девять тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО „ВТФ „ГПЗ“.»

4. Избрать совет директоров ОАО «ВТФ „ГПЗ“ в количестве 5 человек в следующем составе:»

Касьяненко Александр Сергеевич — начальник отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома;

Мальцев Дмитрий Александрович — начальник отдела Управления имущественного комплекса Роспрома;

Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома;

Бакшеева Ольга Леонидовна — заместитель начальника отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Колотило Валерий Михайлович — генеральный директор ОАО «ВТФ „ГПЗ“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВТФ „ГПЗ“ в следующем составе:»

Кичигина Кристина Игоревна — ведущий специалист-эксперт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;

Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» аудитором ОАО «ВТФ „ГПЗ“ для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.»

---