Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1855-р

(с изм. от 23.06.2009)

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1855-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол от 24.05.2007 № 2).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол от 24.05.2007 № 2), в том числе направление на выплату дивидендов 349750 (трехсот сорока девяти тысяч семисот пятидесяти) рублей.

4. Избрать совет директоров ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

Алеев Д.Р. — заместитель начальника управления Росавиации;

Брычев В.В. — консультант отдела управления Росимущества;

Карасик Л.С. — заместитель директора департамента Минтранса России;

Константинов М.В. — заместитель директора департамента Минтранса России;

Михин Ю.А. — заместитель начальника управления Росавиации;

Орлов А.К. — заместитель начальника управления — начальник отдела Росавиации;

Шрамченко А.В. — заместитель Руководителя Росаэронавигации.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

Дробных Е.В. — консультант департамента Минтранса России;

Лунегова Н.И. — ведущий консультант отдела управления Росавиации;

Нюньков П.А. — ведущий специалист отдела управления Росавиации;

6. Аудитора ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» не утверждать.

7. Утвердить Устав ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в прилагаемой редакции (не приводится).

8. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» в прилагаемой редакции (не приводится).

Заместитель Руководителя

---