Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1850-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Ремонтно-строительное специализированное управление металлургии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1850-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Ремонтно-строительное специализированное управление металлургии» (ОАО «РССУ М»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «РССУ М» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РССУ М» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «РССУ М» за 2006 год в размере 302 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «РССУ М» (протокол заседания совета директоров ОАО «РССУ М» от 25 мая 2007 г. № 1/07):

• на выплату дивидендов — 75,5 тыс. руб. (25%);
• на создание резервного фонда — 12,27 тыс. руб. (4%);
• на выполнение программы капитальных вложений — 214,23 тыс. руб. (71%).

4. Избрать совет директоров ОАО «РССУ М» в следующем составе: Некрасов Виталий Михайлович — начальник отдела управления Роспрома; Коробков Сергей Николаевич — главный специалист-эксперт управления Роспрома; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Цуладзе Майя Валерьевна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РССУ М» в следующем составе: Рысин Александр Васильевич — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Росимущества по г. Москве; Курочкин Андрей Геннадьевич — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «РССУ М» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Аудиторская компания „Инвест-Экспертиза“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---