Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1847-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Институт „Энергосетьпроект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1847-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Институт „Энергосетьпроект“, 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2006 год.»

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ за 2006 год, с учетом рекомендации совета директоров ОАО „Институт „Энергосетьпроект“ (протокол от 14.05.2007 № 3):»

• 25% — выплата дивидендов;
• 2% — резервный фонд Общества;
• 55% — финансирование капитальных вложений;
• 8% — выплата вознаграждения генеральному директору Общества;
• 10% — выплата премий сотрудникам по итогам 2006 года.

4. Избрать совет директоров ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ в следующем составе: Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Петрикина Наталья Павловна — заместитель начальника Управления электроэнергетики Росэнерго; Троценко Светлана Анатольевна — начальник Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Ситников Владимир Федорович — генеральный директор ОАО „Институт „Энергосетьпроект“; Кравченко Вячеслав Михайлович — директор Департамента структурной и инвестиционной политики в промышленности и энергетике Минпромэнерго России; Маслов Алексей Викторович — член Правления, директор по инжинирингу и управлению строительством, руководитель Центра инжиниринга и управления строительством ОАО „ФСК ЕЭС“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Институт „Энергосетьпроект“ в следующем составе: Габитдинов Руслан Рашитович — консультант отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по городу Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по городу Москве; Кравченко Елена Николаевна — главный специалист-эксперт финансово-экономического Управления Росэнерго.»

6. Утвердить компанию ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа „2К Аудит-Деловые консультации“ аудитором ОАО „Институт „Энергосетьпроект“ на 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---