Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1846-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Отделение Дальних Передач“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1846-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОТДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Отделение Дальних Передач», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Отделение Дальних Передач» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Отделение Дальних Передач» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Отделение Дальних Передач» за 2006 год, с учетом рекомендации совета директоров ОАО «Отделение Дальних Передач» (протокол от 14.05.2007 № 4):

• 25% — выплата дивидендов;
• 5% — резервный фонд Общества;
• 70% — финансирование капитальных вложений.

4. Избрать совет директоров ОАО «Отделение Дальних Передач» в следующем составе: Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Козлов Андрей Владимирович — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Петрикина Наталья Павловна — заместитель начальника Управления электроэнергетики Росэнерго; Тихонова Мария Геннадьевна — главный специалист-эксперт Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Ситников Владимир Федорович — генеральный директор ОАО «Институт „Энергосетьпроект“.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Отделение Дальних Передач» в следующем составе: Габитдинов Руслан Рашитович — консультант отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по городу Москве; Лаптева Олеся Раджевна — ведущий специалист отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по городу Москве; Клименков Александр Николаевич — главный специалист отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго.

6. Утвердить компанию ЗАО «Независимая Консалтинговая Группа „2К Аудит-Деловые консультации“ аудитором ОАО „Отделение Дальних Передач“ на 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---