Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1842-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Самарское проектно-технологическое бюро“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1842-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САМАРСКОЕ ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Самарское проектно-технологическое бюро», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» за 2006 год в размере 28000 руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» (протокол от 18 мая 2007 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 7000 руб. (25%);
• в резервный фонд — 1400 руб. (5%);
• на развитие материально-технической базы — 19600 руб. (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» в следующем составе: Баранникова Наталия Анатольевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Самарской области; Коновалов Денис Викторович — начальник отдела Управления Росстроя; Михайлова Марина Валентиновна — советник отдела Управления Росстроя; Файнгерш Сергей Игоревич — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области; Цуркан Андрей Викторович — консультант управления Росстроя.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» в следующем составе: Линев Игорь Викторович — начальник отдела Управления Росстроя; Мелентьева Юлия Геннадьевна — специалист-эксперт отдела Управления Росстроя; Муртазина Диляра Фаимовна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Самарской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Самарское проектно-технологическое бюро» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО Фирма «Конфи-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---