Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1840-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Проектно-технологический институт по проектированию мебельных, фанерных и плитных предприятий „Гипродревпром“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1840-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МЕБЕЛЬНЫХ, ФАНЕРНЫХ И ПЛИТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ „ГИПРОДРЕВПРОМ“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Гипродревпром», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гипродревпром» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гипродревпром» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Гипродревпром» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Гипродревпром» (протокол заседания совета директоров ОАО «Гипродревпром» от 30 мая 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли ОАО «Гипродревпром» за 2006 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Гипродревпром» в следующем составе: Кирина Тамара Борисовна — начальник отдела управления Роспрома; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Авдеева Ольга Юрьевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хамидулин Тимур Рамилевич — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Гипродревпром» в следующем составе: Орлеанская Евдокия Федоровна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курочкин Андрей Геннадьевич — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Гипродревпром» Аракчеева Геннадия Михайловича.

7. Не утверждать аудитора ОАО «Гипродревпром» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---