Распоряжение Росимущества от 18.06.2007 № 1838-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Топаз“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 18 июня 2007 г. № 1838-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОПАЗ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Топаз», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Топаз» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Топаз» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Топаз» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Топаз» (протокол заседания совета директоров ОАО «Топаз» от 30 мая 2007 г. № 1), в том числе направление на выплату дивидендов 12426 (двенадцать тысяч четыреста двадцать шесть) рублей, что составляет 25% от чистой прибыли ОАО «Топаз» за 2006 год.

4. Избрать совет директоров ОАО «Топаз» в следующем составе: Егоров Дмитрий Сергеевич — юрисконсульт Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Зленко Александр Александрович — начальник отдела Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Шашорин Александр Сергеевич — главный специалист Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Ким Надежда Александровна — ведущий специалист-эксперт управления Росимущества; Жилкин Павел Иванович — начальник отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Топаз» в следующем составе: Рещук Мария Васильевна — специалист 1 категории Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Манаенкова Юлианна Александровна — специалист 1 категории Комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга; Луговцов Николай Алексеевич — специалист-эксперт управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «Топаз» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Аудит „АКАР“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---