Распоряжение Росимущества от 15.06.2007 № 1825-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „Издательство „Медицина“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июня 2007 г. № 1825-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО „МЕДИЦИНА“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего у собрания акционеров ОАО «Издательство „Медицина“, 100 процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Издательство „Медицина“ за 2006 г.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Издательство „Медицина“ за 2006 г.»

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли (8065827 руб.): направить на выплату дивидендов 1613000 руб., что составляет 20 процентов от чистой прибыли; направить на формирование резервного фонда 403291 руб.; направить на инвестиции 4499536 руб; направить на мероприятия социального характера 1550000 руб.

4. Избрать совет директоров ОАО «Издательство „Медицина“ в следующем составе: Пальцев Михаил Александрович — ректор государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования „Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова“; Сточик Андрей Михайлович — генеральный директор ОАО „Издательство „Медицина“; Крупенина Любовь Федоровна — начальник отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества; Курьянов Александр Михайлович — консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве; Литвинец Нина Сергеевна — начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Издательство „Медицина“ численностью 3 человека в следующем составе: Габитдинов Руслан Рашитович — консультант Территориального управления Росимущества по г. Москве; Могинова Тамара Ивановна — начальник отдела Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати; Цымбалова Ирина Олеговна — ведущий консультант Управления государственного имущества и приватизации Роспечати.»

6. Утвердить аудитором ОАО «Издательство „Медицина“ для проведения обязательного ежегодного аудита за 2007 год ЗАО „Авто-Аудит“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---