Распоряжение Росимущества от 15.06.2007 № 1824-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Московский нефтемаслозавод“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июня 2007 г. № 1824-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКИЙ НЕФТЕМАСЛОЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Московский нефтемаслозавод», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Московский нефтемаслозавод» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Московский нефтемаслозавод» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Московский нефтемаслозавод» за 2006 год:

• 2157 тыс. руб. — направить на выплату дивидендов, в том числе: 862,8 тыс. руб. по привилегированным акциям (10% чистой прибыли); 1294, 2 тыс. руб. по обыкновенным акциям (15% чистой прибыли);
• 6471 тыс. руб. — направить на развитие производства ОАО «Московский нефтемаслозавод».

4. Избрать совет директоров ОАО «Московский нефтемаслозавод» в количестве 7 человек в следующем составе: Рыбин Вадим Евгеньевич — начальник Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель начальника отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Югов Александр Сергеевич — советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Московский нефтемаслозавод» в количестве 3 человек в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Утвердить ООО Аудиторская фирма «ФИАНИТ-Н» аудитором ОАО «Московский нефтемаслозавод» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---