Распоряжение Росимущества от 15.06.2007 № 1822-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Резервхлеб“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июня 2007 г. № 1822-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РЕЗЕРВХЛЕБ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Резервхлеб», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Резервхлеб» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Резервхлеб» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Резервхлеб» за 2006 год:

• на дивиденды — 25% (177616,25 руб.);
• образование резервного фонда — 5% (35523,25 руб.);
• на развитие Общества — 70% (497325,5 руб.);

4. Избрать совет директоров ОАО «Резервхлеб» в следующем составе:

• Архипова Е.Н. — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Егоров Д.С. — главный специалист-юрисконсульт Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Синев В.М. — начальник отдела управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
• Шарова Е.Д. — заместитель начальника отдела Департамента пищевой, перерабатывающей промышленности и качества продукции Минсельхоза России;
• Шевченко М.В. — начальник управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Резервхлеб» в следующем составе:

• Козельский В.В. — начальник сектора Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Павлов Д.А. — ведущий специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
• Шашорин А.С. — главный специалист Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

6. Избрать генеральным директором ОАО «Резервхлеб» Трухачева Андрея Ивановича.

7. Утвердить Устав ОАО «Резервхлеб» в новой редакции.

8. Утвердить аудитором ОАО «Резервхлеб» на 2007 г. ООО «АФК-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---