Распоряжение Росимущества от 15.06.2007 № 1820-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Нефтепродукткомплект“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 15 июня 2007 г. № 1820-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕПРОДУКТКОМПЛЕКТ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Нефтепродукткомплект», 100 (сто) процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Нефтепродукткомплект» за 2006 год в размере 175 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Нефтепродукткомплект» (протокол от 24 апреля 2007 г.): на выплату дивидендов — 87500 руб. (50%); в резервный фонд — 8750 руб. (5%); на погашение убытков прошлых лет — 78750 руб. (45%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Нефтепродукткомплект» в следующем составе: Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель начальника отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Югов Александр Сергеевич — советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Сергеева Анна Сергеевна — главный специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Хайретдинов Максим Александрович — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нефтепродукткомплект» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить ЗАО «Аудиторско-Консультационная фирма „МИАН“ аудитором ОАО „Нефтепродукткомплект“ на 2007 год.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---