Распоряжение Минимущества РФ от 28.06.2002 № 1743-р

«О решениях годового общего собрания акционеров ОАО „ЦПКБ „Электромонтаж“»

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28 июня 2002 г. № 1743-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЦПКБ „ЭЛЕКТРОМОНТАЖ“»

В связи с осуществлением Минимуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 № 195 и от 03.06.2002 № 377 полномочий общего собрания акционеров ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“, 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, с учетом решений, принятых 04.03.2002 на заседании совета директоров указанного акционерного общества:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ за 2001 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2001 год.»

3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ денежными средствами в размере 50,0 тыс. руб. Перечислить всю сумму дивидендов в федеральный бюджет до 1 августа 2002 г.»

4. Сформировать совет директоров ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ в следующем составе: Глазкин Н.Е. — заместитель генерального директора ОАО „ЦПКБ „Электромонтаж“;»

    Шематульская Т.П.     - советник Минимущества России;
    Чечеткина Е.В.        - ведущий специалист Территориального управления

                        Минимущества России "Агентство федерального
                        имущества по городу Москве";

    Шведов В.В.           - генеральный директор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж";
    Харлова А.Д.          - заместитель начальника отдела  Минимущества

                        России.

5. Сформировать ревизионную комиссию ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ в следующем составе:»

    Амосов Г.К.           - инженер-конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж";
    Гордюк А.Г.           - начальник отдела ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж";
    Степнов А.Л.          - ведущий конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж".

6. Утвердить аудитором ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ на 2002 год ЗАО „Гориславцев и К.Аудит“.»

7. Утвердить устав ОАО «ЦПКБ „Электромонтаж“ в новой редакции.»

---