Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1726-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Особое конструкторское бюро „Контур“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1726-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО „КОНТУР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Особое конструкторское бюро „Контур“ (ОАО „ОКБ „Контур“), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ „Контур“ за 2006 год.»

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ „Контур“ за 2006 год.»

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ОКБ „Контур“ за 2006 год в размере 47 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО „ОКБ „Контур“ (протокол от 25 мая 2007 г. № 2):»

• на выплату дивидендов — 11,75 тыс. руб. (25%);
• на формирование резервного фонда — 2,4 тыс. руб. (5%);
• на социальные нужды работников — 32,85 тыс. руб. (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ОКБ „Контур“ в следующем составе: Оборский Юрий Иванович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Борлаков Ислам Солтанбиевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Нефедов Александр Сергеевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Хорошко Галина Владимировна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.»

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОКБ „Контур“ в следующем составе: Боброва Мария Ивановна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Манина Наталья Ивановна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю; Сердюкова Людмила Федоровна — главный специалист Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю.»

6. Утвердить аудитором ОАО «ОКБ „Контур“ для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО „ВЕСТ-АУДИТ“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---