Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1725-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1725-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Центральный научно-исследовательский институт экономики и информации цветной металлургии» (ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации») 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» за 2006 год в размере 1517 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» (протокол от 29 мая 2007 г. № 1/07):

• на выплату дивидендов — 379,25 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 75,85 тыс. руб. (5%);
• на ремонт паркета — 391,9 тыс. руб. (25,8%);
• на замену дверей и установку светильников в холле и на лестничной клетке — 90 тыс. руб. (5,9%);
• на модернизацию трех компьютеров — 80 тыс. руб. (5,3%);
• на премирование сотрудников к юбилейным датам и в связи с уходом на пенсию — 50 тыс. руб. (3,3%);
• на оказание материальной помощи сотрудникам — 50 тыс. руб. (3,3%);
• на частичную оплату санаторно-курортных путевок — 150 тыс. руб. (9,9%);
• на оплату туристических путевок — 250 тыс. руб. (16,5%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Кучина Мария Сергеевна — специалист-эксперт управления Росимущества; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Халиков Равиль Закариевич — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Некрасов Виталий Михайлович — начальник отдела управления Роспрома.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» в следующем составе: Островская Зоя Францевна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Полищук Татьяна Вячеславовна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Шаехова Лилия Камильевна — специалист 1 разряда управления Росимущества.

6. Утвердить аудитором ОАО «ЦНИИцветмет экономики и информации» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ЗАО «Метаудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---