Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1724-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Карьероуправление“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1724-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Карьероуправление» 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Карьероуправление» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Карьероуправление» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Карьероуправление» за 2006 год в размере 6698 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Карьероуправление» (протокол от 29 мая 2007 года):

• на выплату дивидендов — 1674,5 тыс. руб. (25%);
• на формирование резервного фонда — 334,9 тыс. руб. (5%);
• на модернизацию и ремонт рабочего оборудования и техники — 1339,6 тыс. руб. (20%);
• на выплату материальной помощи сотрудникам — 3148,06 тыс. руб. (47%);
• на формирование фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций — 200,94 тыс. руб. (3%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Карьероуправление» в следующем составе: Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Горкин Анатолий Александрович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Пахомова Татьяна Владимировна — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Удовитченко Валерий Викторович — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Криворотова Лариса Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Карьероуправление» в следующем составе: Назарова Елена Викторовна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Гурская Виктория Валентиновна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Калининградской области; Лобынцева Лариса Николаевна — консультант Территориального управления Росимущества по Калининградской области.

6. Утвердить аудитором ОАО «Карьероуправление» для проведения обязательного ежегодного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «КомКон-Аудит».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---