Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1723-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Центральная геофизическая экспедиция“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1723-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Центральная геофизическая экспедиция» (ОАО «ЦГЭ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЦГЭ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЦГЭ» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «ЦГЭ» за 2006 год в размере 15422 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ЦГЭ» (протокол от 25 апреля 2007 г. № 24):

• на выплату дивидендов — 3855,52 тыс. руб. (25%), в том числе:
• по обыкновенным акциям — 2891,64 тыс. руб.;
• по привилегированным акциям — 963,88 тыс. руб.;
• в фонд развития производства — 11566,56 тыс. руб. (75%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ЦГЭ» в количестве 7 человек в следующем составе: Рыбин Вадим Евгеньевич — начальник Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Кобзев Андрей Николаевич — начальник отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Юдина Тамара Михайловна — главный специалист отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Волк Сергей Александрович — помощник Руководителя Росимущества; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Югов Александр Сергеевич — советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦГЭ» в следующем составе: Тихонова Мария Геннадьевна — главный специалист-эксперт отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курочкин Андрей Геннадьевич — и.о. начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить ООО «Эксперт-Налоги-Аудит-Консалтинг» аудитором ОАО «ЦГЭ» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---