Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1722-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Арктические морские инженерно-геологические экспедиции“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1722-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРКТИЧЕСКИЕ МОРСКИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Арктические морские инженерно-геологические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «АМИГЭ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМИГЭ» за 2006 год.

3. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «АМИГЭ» за 2006 год в размере 1796 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «АМИГЭ» (протокол от 27 апреля 2007 г. № 18):

• на выплату дивидендов — 808,2 тыс. руб. (45%);
• в резервный фонд — 179,6 тыс. руб. (10%);
• расходы, связанные с реорганизацией ОАО «АМИГЭ» — 657,3 тыс. руб. (36,6%);
• шефская помощь 279-му Отдельному корабельному авиационному полку морской авиации Краснознаменного Северного флота — 150,9 тыс. руб. (8,4%).

4. Избрать совет директоров ОАО «АМИГЭ» в следующем составе: Шогенов Валерий Мухамедович — заместитель начальника отдела Управления правового обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Росэнерго; Шустов Андрей Рудольфович — главный специалист-эксперт отдела Управления нефтяной промышленности Росэнерго; Миков Борис Александрович — руководитель Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Клименко Екатерина Михайловна — ведущий специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АМИГЭ» в следующем составе: Заклинская Анастасия Александровна — старший специалист 2 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Воронин Сергей Михайлович — начальник отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области; Гудошникова Раиса Васильевна — ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Мурманской области.

6. Утвердить ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» аудитором ОАО «АМИГЭ» на 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---