Распоряжение Росимущества от 08.06.2007 № 1719-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Росгипролес“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 июня 2007 г. № 1719-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСГИПРОЛЕС»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Росгипролес», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Росгипролес» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Росгипролес» за 2006 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Росгипролес» за 2006 год следующим образом:

• на дивиденды — 31000 руб. (25%);
• в резервный фонд — 6200 руб. (5%);
• на развитие материально-технической базы — 86600 руб. (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Росгипролес» в следующем составе: Василевский М.Н. — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Гаврилов В.В. — заместитель директора Департамента имущественных и земельных отношений, экономики природопользования Минэкономразвития России; Знатнов И.С. — советник отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Карпенко Т.И. — начальник отдела управления подведомственными организациями Управления перспективного развития и правового обеспечения Рослесхоза; Передерий П.Ф. — заместитель директора Департамента промышленности Минпромэнерго России.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Росгипролес» в следующем составе: Курочкин А.Г. — и.о. начальника отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Никифоров А.В. — главный специалист-эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по г. Москве; Тетерько О.С. — ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и сделок с федеральным имуществом Территориального управления Росимущества по г. Москве.

6. Избрать Войцеховского Михаила Богдановича генеральным директором ОАО «Росгипролес».

7. Утвердить аудитором ОАО «Росгипролес» на 2007 год ООО «Аудитлэнд».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---