Распоряжение Росимущества от 07.06.2007 № 1711-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Карельское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 7 июня 2007 г. № 1711-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАРЕЛЬСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Карельское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие» (ОАО «Карелземпредприятие»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Карелземпредприятие» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Карелземпредприятие» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Карелземпредприятие» за 2006 год, рекомендованное советом директоров ОАО «Карелземпредприятие» (протокол заседания совета директоров ОАО «Карелземпредприятие» от 28 апреля 2007 г.), в том числе направление на выплату дивидендов 249 (двести сорок девять) тысяч рублей со сроком выплаты в течение 30 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Карелземпредприятие».

4. Избрать совет директоров ОАО «Карелземпредприятие» в количестве 5 человек в следующем составе: Богомолова Татьяна Александровна — начальник отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Юринов Юрий Николаевич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия; Васильев Геннадий Дмитриевич — заместитель руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия; Бокша Михаил Сергеевич — руководитель Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Республике Карелия; Кувшинов Юрий Петрович — генеральный директор ОАО «Карелземпредприятие».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Карелземпредприятие» в следующем составе: Трошиева Валентина Николаевна — начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Республике Карелия; Мелехова Юлия Евгеньевна — ведущий специалист-эксперт Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Синцова Алена Александровна — специалист 1 разряда Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических организаций и зарубежной собственности Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

6. Утвердить общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «ИСАудит» аудитором ОАО «Карелземпредприятие» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---