Распоряжение Росимущества от 24.06.2004 № 17-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Российские лотереи“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24 июня 2004 г. № 17-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКИЕ ЛОТЕРЕИ»

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 44 «О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» и протоколом заседания совета директоров ОАО «Российские лотереи» от 17.05.2004 № 37:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Российские лотереи» за 2003 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Российские лотереи» за 2003 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Российские лотереи» по результатам 2003 года: направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 105000 рублей не позднее 60 дней со дня подписания настоящего распоряжения о выплате дивидендов; направить на развитие социальной сферы 7000 рублей; направить на погашение убытков прошлых лет 65000 рублей.

4. Утвердить численный состав совета директоров ОАО «Российские лотереи» в количестве 5 человек: Богданов Н.М. — заместитель начальника Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Быстров М.С. — заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития России; Гельфер Ю.Б. — консультант Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом; Казалупов А.Ю. — заместитель директора ОГО ВСФО «Динамо»; Кузнецов С.А. — генеральный директор ОАО «Российские лотереи».

6. Утвердить численный состав ревизионной комиссии ОАО «Российские лотереи» в количестве 3 человек: Блинов Д.П. — начальник юридического отдела ОАО «Российские лотереи»; Турухина М.А. — ведущий специалист Территориального управления Минимущества России по городу Москве; Шадрин Л.А. — заместитель начальника отдела Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

7. Утвердить ЗАО «Развитие Бизнес Систем» в качестве аудитора ОАО «Российские лотереи» на 2004 год.

8. Внести изменения в Устав ОАО «Российские лотереи» в связи с созданием филиала общества в г. Нальчик.

И.о. заместителя Руководителя Д. Б. Аратский

---