Распоряжение Росимущества от 17.10.2008 № 1684-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» (ОАО «НПК „Уралвагонзавод“)»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 17 октября 2008 г. № 1684-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ „УРАЛВАГОНЗАВОД“ ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО»

В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского», 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Увеличить уставный капитал Общества на 1235838000 (один миллиард двести тридцать пять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей путем выпуска 1235838 (одного миллиона двухсот тридцати пяти тысяч восемьсот тридцати восьми) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 (тысяча) рублей каждая.

2. С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 30.09.2008 № 4-СД) определить стоимость размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 2500 (двух тысяч пятьсот) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

3. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

• общая сумма увеличения уставного капитала — 1235838000 (один миллиард двести тридцать пять миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч) рублей;
• общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций — 1235838 (один миллион двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь) штук;
• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (тысяча) рублей;
• цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 2500 (две тысячи пятьсот) рублей;
• способ размещения — закрытая подписка;
• круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска — Российская Федерация в лице Росимущества;
• размещаемые дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» оплачиваются 41842871 обыкновенной именной бездокументарной акцией открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения», 16126 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», 57579 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Каменск-Уральский литейный завод», 30639 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Муромское специальное конструкторское бюро», 73283 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Рубцовский машиностроительный завод», 118350 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», 11228 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский технологический институт», 1949789 обыкновенными именными бездокументарными акциями открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение „Электромашина“, общая стоимость которых составляет 2861595000 (два миллиарда восемьсот шестьдесят один миллион пятьсот девяносто пять тысяч) рублей, а также денежными средствами в сумме 228000000 (двести двадцать восемь миллионов) рублей, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2008 г.;»
• дата начала размещения ценных бумаг выпуска — следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• установить датой окончания размещения выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского», но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
• для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций открытых акционерных обществ: «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения», г. Санкт-Петербург, «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций», г. Санкт-Петербург, «Каменск-Уральский литейный завод», г. Каменск-Уральск Свердловской области, «Муромское специальное конструкторское бюро», г. Муром Владимирской области, «Рубцовский машиностроительный завод», г. Рубцовск, Алтайский край, «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», г. Санкт-Петербург, «Уральский научно-исследовательский технологический институт», г. Екатеринбург, «Научно-производственное объединение „Электромашина“, г. Челябинск — на основании законодательства об оценке было привлечено в качестве независимого оценщика общество с ограниченной ответственностью „АФК-Аудит“.»

4. Увеличить количество объявленных акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» на 1235838 (один миллион двести тридцать пять тысяч восемьсот тридцать восемь) штук.

5. Внести изменения в Устав открытого акционерного общества «НПК „Уралвагонзавод“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

6. Совету директоров открытого акционерного общества «НПК „Уралвагонзавод“ в установленном порядке утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества „НПК „Уралвагонзавод“ в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрирующий орган.»

7. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» Малых Николая Александровича.

8. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» в количестве 11 человек в следующем составе:

• Мантуров Денис Валентинович — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Саламатов Владимир Юрьевич — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
• Мишарин Александр Сергеевич — заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
• Бочкарев Олег Иванович — член Военно-промышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации;
• Маев Сергей Александрович — директор Федеральной службы по оборонному заказу;
• Севастьянов Игорь Олегович — заместитель генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт»;
• Потапов Александр Валерьевич — директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Тюлин Андрей Евгеньевич — Первый заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
• Голец Александр Петрович — заместитель начальника Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Лысенко Андрей Григорьевич — руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Свердловской области;
• Малых Николай Александрович — генеральный директор открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

9. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» в следующем составе:

• Тарабрин Константин Анатольевич — заместитель директора Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Буробин Анатолий Константинович — начальник отдела Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
• Старостин Георгий Александрович — заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского».

10. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ имени Ф.Э. Дзержинского» закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК — Аудит», г. Москва.

---