Распоряжение Росимущества от 08.10.2009 № 1680-р

«О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Концерн „Центральный научно-исследовательский институт „Электроприбор“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 октября 2009 г. № 1680-р

О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНЦЕРН „ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ „ЭЛЕКТРОПРИБОР“»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» и от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн „Центральный научно-исследовательский институт „Электроприбор“ (далее — ОАО „Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“, Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:»

1. Избрать генеральным директором ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ Пешехонова Владимира Григорьевича.»

2. Избрать совет директоров ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ в следующем составе: Стругов Леонид Васильевич — директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; Нестерова Мария Юрьевна — консультант отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; Блинов Михаил Борисович — главный советник отдела Департамента мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации и формирования государственного оборонного заказа Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации; Пешехонов Владимир Григорьевич — генеральный директор ОАО „Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“; Максименко Владимир Михайлович — начальник отдела управления Росимущества.»

3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ в следующем составе: Леонов Виталий Олегович — специалист-эксперт отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России; Кухаренок Марина Леонидовна — начальник бюро труда и заработной платы отдела текущего планирования труда и заработной платы ОАО „Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“; Кочетков Владислав Владиславович — ведущий специалист-эксперт отдела управления Росимущества.»

4. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).»

5. Увеличить уставный капитал ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ на 320110000 (триста двадцать миллионов сто десять тысяч) рублей путем размещения по закрытой подписке 320110 (трехсот двадцати тысяч ста десяти) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей в пределах объявленных акций. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала ОАО „Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“:»

• общая сумма увеличения уставного капитала — 320110000 (триста двадцать миллионов сто десять тысяч) рублей;
• общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций — 320110 (триста двадцать тысяч сто десять) штук;
• номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции — 1000 (одна тысяча) рублей;
• цена размещения одной обыкновенной именной акции — 1000 (одна тысяча) рублей, что соответствует решению совета директоров Общества (протокол от 20.08.2009 № 4);
• способ размещения — закрытая подписка единственному акционеру -Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• форма оплаты дополнительно выпускаемых обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“:»

1. неденежные средства в виде обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Алтайский приборостроительный завод „Ротор“ (г. Барнаул) — 38380 (тридцать восемь тысяч триста восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций, рыночная стоимость которых составляет 281210000 (двести восемьдесят один миллион двести десять тысяч) рублей и определена на основании отчета независимых оценщиков — Консетовой Веры Витальевны (член Общероссийской общественной организации „Российское общество оценщиков“, № по реестру 005050 от 16.10.2008), Пирогова Дмитрия Константиновича (член Общероссийской общественной организации „Российское общество оценщиков“, № по реестру 005053 от 16.10.2008), Кореневой Анны Петровны (член Некоммерческого партнерства „Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов-оценщиков“, № по реестру 1213 от 17.12.2007), заключивших трудовые договоры с обществом с ограниченной ответственностью „АФК-Аудит“ (сокращенное наименование — ООО „АФК-Аудит“), местонахождение — Россия, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, д. 63, литера А, ОГРН 1027801551106 от 12.11.2002;»

2. денежные средства в размере 38900000 (тридцать восемь миллионов девятьсот тысяч) рублей, предусмотренные в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2009 год и направляемые на финансирование договоров на передачу ценных бумаг Общества — Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Установить датой окончания размещения дополнительного выпуска ценных бумаг дату внесения последней записи по лицевому счету приобретателя ценных бумаг — Российской Федерации — но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.

6. Совету директоров ОАО «Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ утвердить в установленном порядке решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО „Концерн „ЦНИИ „Электроприбор“ в соответствии с утвержденными условиями и порядком увеличения уставного капитала и направить соответствующие материалы в регистрационный орган.»

---