Распоряжение Росимущества от 05.06.2006 № 1674-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „55 Металлообрабатывающий завод“»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 июня 2006 г. № 1674-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «55 МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «55 Металлообрабатывающий завод», 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» за 2005 год (приложение № 1 — приложения не приводятся).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» за 2005 год (приложение № 2).

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» за 2005 год.

4. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2005 год в соответствии с рекомендациями Росимущества не менее 10 процентов от чистой прибыли.

5. Избрать совет директоров ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» на 2006 год в количестве 5 человек в следующем составе: Романенко Игорь Владимирович — начальник Управления Росимущества; Яковлев Сергей Викторович — заместитель начальника Управления Росимущества; Сидельцев Юрий Викторович — заместитель начальника отдела ЦОПУ КС Минобороны России; Федоров Сергей Владимирович — заместитель Главы муниципального совета МО «Город Петергоф»; Золотарев Георгий Митрофанович — генеральный директор ОАО «55 Металлообрабатывающий завод».

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» на 2006 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Соловьев Андрей Федорович — начальник группы ЦОПУ КС Минобороны России; Панин Андрей Викторович — заместитель начальника отдела сметно-договорного и финансового контроля, начальника инспекции технического управления ЦОПУ КС Минобороны России; Борисова Алевтина Викторовна — заместитель главного бухгалтера ОАО «55 Металлообрабатывающий завод».

7. Утвердить аудитором ОАО «55 Металлообрабатывающий завод» ООО «Фирма „ПРИМА аудит“.»

С. В. Сысоев

---