Распоряжение Росимущества от 04.06.2007 № 1666-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества Научно-производственное объединение „Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 июня 2007 г. № 1666-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО Научно-производственное объединение «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (ОАО НПО «ЦНИИТМАШ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» за 2006 год в размере 5089 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» (протокол заседания совета директоров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» от 24 апреля 2007 г.):

• на выплату дивидендов — 1272 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 254 тыс. руб. (5%);
• на создание новых рабочих мест с привлечением молодых специалистов — 1115 тыс. руб. (21,9%);
• на реновацию лабораторий и научного оборудования — 1728 тыс. руб. (34%);
• премия генеральному директору Общества — 20 тыс. руб. (0,4%);
• на оплату здравоохранения — 700 тыс. руб. (13,7%).

4. Избрать совет директоров ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в следующем составе: Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела управления Роспрома; Кургузова Людмила Ивановна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Артюхов Сергей Иванович — заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по городу Москве; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Донник Наталья Владимировна — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Ханбабаев Рамазан Ханбабаевич — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Листик и Партнеры».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---