Распоряжение Росимущества от 04.06.2007 № 1665-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Атомредметзолото“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 июня 2007 г. № 1665-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом» и от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами („золотой акции“)» полномочий общего собрания акционеров ОАО «Атомредметзолото», 100 (сто) процентов акций которого принадлежит Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Атомредметзолото» за 2006 год, предварительно утвержденный советом директоров общества (протокол № 14 от 19.04.2007).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «Атомредметзолото» за 2006 год.

3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Атомредметзолото» за 2006 год (протокол № 14 от 19.04.2007): 890,4 тыс. руб. (40%) — на выплату дивидендов; 1001,7 тыс. руб. (45%) — на финансирование инвестиционного проекта; 333,9 тыс. руб. (15%) — на развитие и содержание компании.

4. Утвердить размер дивидендов по итогам 2006 года в размере 890,4 тыс. руб. (40% от чистой прибыли общества). Выплатить годовые дивиденды в срок до 31.08.2007.

5. Избрать совет директоров ОАО «Атомредметзолото» в следующем составе: Болдырев Борис Петрович — начальник Управления ядерно-энергетического комплекса Росатома; Злыдарева Татьяна Викторовна — специалист-эксперт отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Климов Алексей Николаевич — заместитель начальника Управления ядерно-энергетического комплекса Росатома; Кувшинова Марина Николаевна — консультант отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества; Рощупкина Валентина Николаевна — главный специалист-эксперт отдела Управления ядерно-энергетического комплекса Росатома; Федосеев Владимир Анатольевич — заместитель начальника Управления промышленности ядерных материалов Росатома; Чайка Сергей Валерьевич — заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Атомредметзолото» в следующем составе: Курьянов Александр Михайлович — главный специалист-эксперт отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела корпоративного управления Территориального управления Росимущества по г. Москве; Пешков Максим Евгеньевич — начальник Управления бюджетного планирования и государственного заказа Росатома.

7. Утвердить аудитором ОАО «Атомредметзолото» на 2007 год ООО «Нексиа Пачоли».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---