Распоряжение Росимущества от 04.06.2007 № 1661-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 4 июня 2007 г. № 1661-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИРОДНЫХ, СИНТЕТИЧЕСКИХ АЛМАЗОВ И ИНСТРУМЕНТА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Научно-исследовательский институт природных, синтетических алмазов и инструмента» (ОАО «ВНИИАЛМАЗ»), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «ВНИИАЛМАЗ» за 2006 год в размере 1194 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «ВНИИАЛМАЗ» (протокол заседания совета директоров ОАО «ВНИИАЛМАЗ» от 23 апреля 2007 г. № 6).

• на выплату дивидендов — 298,5 тыс. руб. (25%);
• в резервный фонд — 59,7 тыс. руб. (5%);
• на погашение убытков прошлых лет — 835,8 тыс. руб. (70%).

4. Избрать совет директоров ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в следующем составе: Дзапшба Фартобей Захарбеевич — начальник управления Роспрома; Рапота Максим Григорьевич — заместитель начальника управления Роспрома; Пешков Николай Николаевич — начальник отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества; Колчеманов Дмитрий Николаевич — генеральный директор ОАО «ВНИИАЛМАЗ».

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ВНИИАЛМАЗ» в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Курьянов Александр Михайлович — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Балабай Евгения Викторовна — специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «ВНИИАЛМАЗ» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ООО «Аудит-Технология».

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---