Распоряжение Росимущества от 01.06.2007 № 1657-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Нефтегазавтоматика“»

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 1 июня 2007 г. № 1657-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА»

В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом», полномочий общего собрания акционеров ОАО «Нефтегазавтоматика», 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2006 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «Нефтегазавтоматика» за 2006 год в размере 3551 тыс. руб., рекомендованное советом директоров ОАО «Нефтегазавтоматика» (протокол заседания совета директоров ОАО «Нефтегазавтоматика» от 26 апреля 2007 г. № 2):

• на выплату дивидендов — 1065,3 тыс. руб. (30%);
• в резервный фонд — 887,75 тыс. руб. (25%);
• на развитие Общества — 1597,95 тыс. руб. (45%).

4. Избрать совет директоров ОАО «Нефтегазавтоматика» в количестве 5 человек в следующем составе: Никифорова Надежда Васильевна — начальник отдела управления Роспрома; Кургузова Людмила Ивановна — ведущий специалист-эксперт управления Роспрома; Габитдинов Руслан Рашитович — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Панкратова Светлана Владимировна — главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве; Муравская Юлия Игоревна — советник управления Росимущества.

5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Нефтегазавтоматика» в количестве 3 человек в следующем составе: Курочкин Андрей Геннадьевич — исполняющий обязанности начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве; Тетерько Ольга Сергеевна — ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по городу Москве; Крючков Александр Николаевич — заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества по городу Москве.

6. Утвердить аудитором ОАО «Нефтегазавтоматика» для проведения ежегодного обязательного аудита по итогам деятельности Общества за 2007 год ЗАО «Аудиторско-Консультационная Фирма „МИАН“.»

Заместитель Руководителя Ю. М. Медведев

---